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제 4기 정기주주총회 소집통지(공고)

2020년 03월 10일

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

– 아             래 –

 

1.일 시 : 2020년 3월 30일 (월) 오전 9시

 

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 240 삼환하이펙스A동 313호

(주)퍼스트바이오테라퓨틱스 본사 회의실

 

3. 회의목적사항

가.  보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 의결사항

제1호 의안: 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

제2호 의안: 이사 재선임의 건: 이진화 이사, 김명기 사외이사

제3호 의안: 감사 선임의 건

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안: 이사 및 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 직접 참여하시거나 위임장에 의거 간접적으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

5. 지참서류

–  직접행사 : 주총 참석장, 신분증

–  대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증 사본

 

2020년 3월 10일

주식회사 퍼스트바이오테라퓨틱스 대표이사 김 재 은

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